La Moneta es investigada por Estados Unidos
La fiscal Victoria Francis oriunda de Montana (EEUU), acusó a integrantes de la financista de Mar del Plata por supuesto lavado de dinero. La letrada argumentó que desde la casa de cambio movieron 24 millones de dólares de manera ilegal. La Moneta ya estaba involucrada por funcionar como cueva financiera
Victoria Francis denunció ante la justicia de Montana a cúpula mayor de La Moneta, ya que habrían cambiado en la sucursal de Nueva York del Banco de la Nación, una cifra cerca de 24 millones de dólares. El hecho se habría consolidado a través de 20.000 cheques utilizados entre 2005 y 2012.
Según subrayó la letrada que presentó la denuncia, la casa de cambio habría implementado estructuras (empresas) sin existencia como Amerifast Inc., y Trade Wings para justificar la llegada de dólares de la Argentina como si fueran pagos por importaciones ficticias. Esas firmas serían controladas por un argentino llamado Germán Cóppola.
De esta manera, la fiscal sostiene que se han violado las leyes correspondientes al antilavado de los Estados Unidos. Desde la empresa argentina, ratificaron a Clarín, que “se tratan de operaciones totalmente legales de nuestra cuenta en el Banco Nación que son auditadas mensualmente por el Banco Central de la República Argentina”.
El pedido de investigación de Francis fue acompañado con prueban, entre ellas, intercambios de mail entre los dueños de a financista y Cóppola. Uno de los mail, manifiesta que la posibilidad de cerrar la compra de “la mutual (ya que tenemos pero son del color de Obama)”. Claramente, hace alusión a que tenían en poder divisa Norteamérica negra, es decir, sin estar declarada.
La fiscal apunta directamente a los altos mandos de la empresa argentina, como Daniel Fumaroni, Francisco Pagano y a Cóppola.
La Moneta, además está acusada de ingresar a su financiera, dinero negro de la molinera Lagomarsino. Esta última está siendo investigada por Echegaray por presunta evasión fiscal.